Мир инвестиций

Лента новостей
Девальвация рубля неизбежна ?
Трейдер Джим Чанос сыграет на понижение по акциям Tesla
Выручка России от продажи золота превысила газовые доходы.
Деноминация рубля. А оно нам надо?
Саудовская Аравия вновь пригрозила нефтяной войной
ТОП-5
ФСФР планирует регулировать форекс.
Мой маленький бизнес.
Старые открытки
Инвестиционные монеты
Хетти Грин - самый странный инвестор.

Мы в ТОП 100

Уникальный контент: рерайт, копирайт, переводы — Адвего

LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов

Открыть реальный счет

Мой Дзен

Главная » 2015 » Апрель » 20 » Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
10:58

 РосфинмониторингТеперь банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как юрлиц так и физлиц), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, ЕС ( 28 стран), Австралии, Мексики,Норвегии, Новой Зеландии,Ирана, Сирии, Судана, Аргентины, Ямайки,Швейцарии и Северной Кореи.

В список стран попали те государства, в отношении которых "Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, поддерживающие терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией игосударства, потворствующие свободному обороту наркотиков".

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, не является ли он представителем страны попавшей в санкционный список. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение данной статьи может повлечь отзыв банковской лицензии.

Просмотров: 674 | Добавил: Serg | Теги: санкции, США, банки, ЕС, Росфинмониторинг | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Архив новостей
Индикаторы

Котировки от Forex4You



mirinvestizij © 2009-2016 Перепечатка оригинальных статей возможна только при наличии активной ссылки на источник