Главная » 2012 » Март » 4 » Топ-менеджеры "Банка Москвы" объявлены в международный розыск
Топ-менеджеры "Банка Москвы" объявлены в международный розыск
11:35
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД РФ раскрыта схема хищения денежных средств бывшим президентом ОАО
«Банк Москвы» Андреем Бородиным и первым его заместителем – Дмитрием
Акулининым. Против них возбуждены новые уголовные дела по ст. 159
Уголовного кодекса России – за мошенничество в особо крупных размерах.
Одна из схем хищения представляла собой махинацию с конвертацией валюты
путем нарушений порядка осуществления валютных операций. Менялся курс
покупки-продажи валюты, она продавалась по сверхвыгодному курсу и
выкупалась по сниженной ставке. Таким образом, только на марже в течение 2009 и 2010 г подозреваемые получили 547 млн рублей.
По информации ГУЭБиПК МВД России в афере с разницей валют участвовали и
другие менеджеры команды Андрея Бородина.
Вторая схема применялась с 2008 года по 2010 год. Пользуясь доверием
акционеров «Банка Москвы» и членов Правления, Бородин и Акулин
осуществили перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы»
свыше 7,9 миллиардов руб. на счета 20 подконтрольных им компаний,
которые были зарегистрированы в Кипре. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо
финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных
фирм обслуживались кипрским банком.Для создания видимости законности своих действий они представили
фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также
организовали частичное погашение задолженности, которое производилось
деньгами самого банка. Всего в Банк Москвы
вернулось около 1,1 миллиарда рублей, оставшуюся сумму, по данным МВД,
подозреваемые похитили.
Оба топ-менеджера подозреваются в хищении крупной суммы – 7,2 миллиардов
рублей. Экс-руководители «Банка Москвы» скрываются за пределами
Российской Федерации. Они объявлены в международный розыски им грозит длительный срок заключения.
Сейчас кто только не пытается заработать на конвертации валюты - легкие деньги, хотя пораскинуть мозгами тоже нужно. Теперь за это придется ответить по закону. Хотя этих граждан могут так и не найти, в то время, когда они будут отдыхать на незаконно накопленные деньги. Жаль, но часто такие действия так и остаются безнаказанными.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
mirinvestizij ©
2009-2016 Перепечатка оригинальных статей возможна только при наличии
активной ссылки на источник
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД РФ раскрыта схема хищения денежных средств бывшим президентом ОАО
«Банк Москвы» Андреем Бородиным и первым его заместителем – Дмитрием
Акулининым. Против них возбуждены новые уголовные дела по ст. 159
Уголовного кодекса России – за мошенничество в особо крупных размерах.
