Мир инвестиций

Лента новостей
Девальвация рубля неизбежна ?
Трейдер Джим Чанос сыграет на понижение по акциям Tesla
Выручка России от продажи золота превысила газовые доходы.
Деноминация рубля. А оно нам надо?
Саудовская Аравия вновь пригрозила нефтяной войной
ТОП-5
ФСФР планирует регулировать форекс.
Мой маленький бизнес.
Старые открытки
Инвестиционные монеты
Хетти Грин - самый странный инвестор.

Мы в ТОП 100

Уникальный контент: рерайт, копирайт, переводы — Адвего

LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов

Открыть реальный счет

Мой Дзен

Главная » 2012 » Март » 16 » Банкиры подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд.рублей
Банкиры подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд.рублей
10:08

Фондсервисбанк Как сообщил заместитель начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Андрей Здор, имеются подозрения в том,что  руководство "Фондсервисбанка" в содействии деятельности организованной преступной группы, участники которой, предположительно, незаконно вывели за рубеж более 100 млрд рублей.

"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам, - сказал Здор. - Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках".

Как сообщил Здор, противоправная схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно- розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" ФСБ России.

 Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по ст.172 ч.2 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб.



Просмотров: 1124 | Добавил: Serg | Теги: Фондсервисбанк, акции, банки, Андрей Здор, ГУЭБ, вывод денег | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Архив новостей
Индикаторы

Котировки от Forex4You



mirinvestizij © 2009-2016 Перепечатка оригинальных статей возможна только при наличии активной ссылки на источник